Depurar tiene como objetivo viabilizar a la MAPE que opera en sus concesiones o con contrato de explotación y que incluso puede venir cumpliendo estándares ambientales, laborales, sociales y de seguridad. Para esta MAPE el REINFO es un permiso para operar pacíficamente y sin afectar a terceros, afirmó Angélica Remuzgo, Abogada Especialista en Derecho Minero.
Continuando con los criterios para la depuración, tenemos:
- Identidad y control migratorio
(REINFO vs. MIGRACIONES): Regular la identificación de extranjeros que ingresen o permanezcan en el país en condiciones incompatibles con la actividad declarada y su vinculación con el REINFO, para advertir una estructura de control o financiamiento que desnaturalice la MAPE. Asimismo identificar los supuestos constitucionalmente restringidos en frontera (Art. 71 de la Constitución). - Situación penal incompatible con la permanencia en el REINFO (REINFO vs. RENADES/DIRINCRI): Regular la suspensión o exclusión cuando existan investigaciones fiscales o procesos judiciales por minería ilegal, lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico o trata de personas, estableciendo consecuencias según la etapa procesal, evitando que la duración de los procesos permita la permanencia en el REINFO.
- Inteligencia patrimonial y levantamiento del velo societario
- Capacidad Económica Real (REINFO vs. SUNAT, UIF y Sistema Financiero): Regular la evaluación de tributos, ITF, bancarización, producción, comercialización e información económica relevante, a fin de determinar si la capacidad económica es incompatible con la MAPE.
- Vinculación familiar y económica (REINFO vs. RNI/RENIEC): Regular la consolidación de registros vinculados por consanguinidad y afinidad relevantes, que identifique una actuación económica coordinada que exceda los límites de la MAPE. La vinculación familiar es un criterio de alerta para ponderar una exclusión.
- Interposición de personas jurídicas (REINFO vs. SUNARP): Regular la identificación de estructuras registralmente fragmentadas, que constituyen una unidad económica, mediante la información de titulares, beneficiarios, representantes, apoderados, correos electrónicos, teléfonos, domicilios y otros identificadores administrativos o digitales comunes, así como sus relaciones societarias, contractuales y económicas. Su concurrencia determina la existencia de una unidad económica que excede la MAPE, fragmentando su escala económica.
La coincidencia constituye una alerta; la acumulación de coincidencias prueba la existencia de una unidad económica incompatible con la MAPE en formalización.
La interoperabilidad y la trazabilidad constituyen herramientas para recuperar la viabilidad del proceso.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 5 octubre, 2026